Поддержать
Росфинмониторинг информирует о том, что контроль за отмыванием денег при операциях с драгоценными металлами будет распространяться на покупку золотых слитков, монет и алмазов в банках. Эта информация была предоставлена РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Федеральная служба по финансовому мониторингу объясняет, что также планируется включить антиотмывочные нормы для продажи золотых слитков и драгоценных камней физическим лицам, а также для обратного выкупа этих ценностей.
По информации издания, Росфинмониторинг совместно с Минфином работает над изменениями в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ) для усиления контроля над операциями банков с драгоценными металлами. Отмечается, что информация о таких сделках должна будет направляться кредитными организациями в Росфинмониторинг в общем порядке, аналогично тому, как это происходит сейчас с другими финансовыми операциями, подлежащими контролю по 115-ФЗ.
В пресс-службе ведомства предупреждают, что редакция законопроекта еще не окончательная и его положения могут быть изменены.
